重要內(nèi)容提示

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人張琳、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人王哲斌及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）王哲斌保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

□是 √否

一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

單位：元 幣種：人民幣

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

□適用 √不適用

(三)主要會計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因

√適用 □不適用

二、 股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

三、 其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)審計(jì)意見類型

□適用 √不適用

(二)財(cái)務(wù)報(bào)表

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2022年3月31日

編制單位:寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

公司負(fù)責(zé)人：張琳 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王哲斌 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王哲斌

合并利潤表

2022年1一3月

編制單位：寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元。

公司負(fù)責(zé)人：張琳 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王哲斌 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王哲斌

合并現(xiàn)金流量表

2022年1一3月

編制單位：寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

公司負(fù)責(zé)人：張琳 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王哲斌 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王哲斌

2022年起首次執(zhí)行新會計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)情況

□適用 √不適用

特此公告

寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：603700 證券簡稱：寧水集團(tuán) 公告編號：2022-040

寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于聘任公司高級管理人員的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月18日召開了2022年第一次臨時股東大會，換屆選舉產(chǎn)生了公司第八屆董事會、監(jiān)事會。由于當(dāng)時高級管理人員(不含公司董事會秘書，下同)候選人的提名工作尚未完成，為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)行，經(jīng)第八屆董事會第一次會議審議，同意延期公司高級管理人員換屆選聘，具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月16日披露的《第八屆董事會第一次會議決議公告》（公告編號：2022-022）。目前，公司第八屆高級管理人員提名工作已經(jīng)完成，公司于2022年4月27日召開了第八屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，獨(dú)立董事也對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體情況如下：

一、董事會聘任公司高級管理人員情況

總經(jīng)理：王宗輝

副總經(jīng)理：陳偉

財(cái)務(wù)總監(jiān)：王哲斌

公司高級管理人員任期自第八屆董事會第三次會議審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日為止。

公司高級管理人員簡歷見附件。

特此公告。

寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司董事會

2022年4月29日

附件：王宗輝先生、陳偉先生、王哲斌先生簡歷

王宗輝先生，男，1972年2月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，工程師。1993年6月至2000年9月，歷任寧波水表廠技術(shù)員、國際貿(mào)易部經(jīng)理助理、國際貿(mào)易部副經(jīng)理；2000年9月至2013年1月，歷任公司國際貿(mào)易部副經(jīng)理、國際貿(mào)易部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；2013年1月至今任公司董事、總經(jīng)理。

王宗輝先生直接持有公司15,307,741股股份，占公司總股本的7.5318%，為公司的控股股東、實(shí)際控制人。

王宗輝先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。

陳偉先生，男，1973年1月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，工學(xué)博士，高級工程師。2008年1月至2018年8月，歷任三亞中法供水有限公司總經(jīng)理助理、總經(jīng)理，上海星火中法供水有限公司總經(jīng)理；2018年10月至2020年9月，任上海城市水資源開發(fā)利用國家工程（南方）中心有限公司副總經(jīng)理；2020年10月至2021年1月，任寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司技術(shù)副總監(jiān)；2021年2月至今，任寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司技術(shù)總監(jiān)。

陳偉先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。

王哲斌先生，男，1989年12月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2012年7月至2022年4月，就職于立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）寧波分所，歷任審計(jì)員、高級審計(jì)員、項(xiàng)目主管、高級項(xiàng)目主管、項(xiàng)目經(jīng)理、高級項(xiàng)目經(jīng)理、高級經(jīng)理、業(yè)務(wù)合伙人。

王哲斌先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。

證券代碼：603700 證券簡稱：寧水集團(tuán) 公告編號：2022-039

寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司

第八屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年4月27日在公司會議室以現(xiàn)場形式召開。本次會議應(yīng)參與表決的董事9名，實(shí)際參與表決的董事9名。本次會議由董事長張琳女士召集并主持，公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。

會議通知于2022年4月22日以通訊方式發(fā)出，本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司章程》、《寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司2022年第一季度報(bào)告的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司2022年第一季度報(bào)告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（二）審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，擬聘任王宗輝先生為公司總經(jīng)理，陳偉先生為公司副總經(jīng)理，王哲斌先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日為止。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于聘任公司高級管理人員的公告》（公告編號：2022-040）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

三、備查文件

（一）第八屆董事會第三次會議決議；

（二）獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨(dú)立意見。

特此公告。

寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司董事會

2022年4月29日

寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司

證券代碼：603700 證券簡稱：寧水集團(tuán)

2022

第一季度報(bào)告