重要內容提示：

　　● 投資標的名稱：新疆天業現代農業科技有限公司

　　● 投資金額：2,000萬元

　　● 風險提示：本次對外投資可能面臨運營管理、內部控制等方面的風險。

　　一、對外投資概述

　　1、對外投資的基本情況

　　公司子公司新疆天業節水灌溉股份有限公司（以下簡稱“天業節水”）為香港聯合交易所主板上市公司，股票代碼HK00840，是膜下滴灌技術的發明者和國內首家高效節水灌溉技術和產品開發、生產、銷售及工程的設計、施工、管護為一體的一站式服務商，為全國節水灌溉行業龍頭企業。

　　新疆和田地區農業灌溉土地面積391.14萬畝，而喀什、克州地區各縣市目前特色林果種植面積已達582萬畝，輻射至南疆和田地區周邊，市場前景廣闊。根據公司發展產業規劃思路和方向，天業節水于近期在新疆和田地區設立“新疆天業現代農業科技有限公司”，注冊資本2,000萬元，計劃實施建設兵地融合發展和田產業園天業生產基地建設項目。

　　新設公司將逐漸發展為生產、貿易、智慧農業綜合服務公司，發揮天業節水在產業、科研、技術和人才等方面優勢，向高效節水、智慧農業、節水產品生產制造、水利工程建設為一體方向發展，按照“總體設計、分步實施、集成創新”的原則完成建設目標，以促進和田地區林果業節水灌溉發展，提升和田周邊縣市現代農業水平。

　　2、董事會審議情況

　　天業節水對外投資事項已經天業節水第六屆三十一次董事會審議通過，投資金額在天業節水董事會審批權限范圍之內，無需提交天業節水股東大會批準。

　　3、天業節水對外投資不構成關聯交易，也不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的上市公司重大資產重組事項。

　　二、 投資主體介紹

　　公司名稱：新疆天業節水灌溉股份有限公司

　　注冊資本：519,521,560元

　　注冊地址：新疆石河子市經濟技術開發區北三東路36號

　　公司性質：股份有限公司（臺港澳與境內合資、上市）

　　成立日期：2006年10月20日

　　經營范圍：節水灌溉高新技術的開發、咨詢、交流、轉讓及推廣服務及培訓（不含盈利性民辦學校及培訓機構辦學）；新型節水器材中試及推廣；節水灌溉計算機應用軟件開發利用；塑料制品、給水用PVC管材、排水用PVC管材、PE管材及各種配件、壓力補償滴灌帶、迷宮式滴灌帶、內鑲式滴灌帶、農膜及滴灌器的生產和銷售；進口廢銅、廢鋼、廢鋁、廢紙及廢塑料；廢舊塑料回收與加工；過濾器、種子、肥料、農藥（限制使用農藥及危險化學品除外）、苗木、機電產品（小汽車除外）及化工產品（危險化學品及劇毒品除外）、農業機械及肥料的銷售；水利行業（灌溉排澇）專業丙級；農業節水灌溉工程施工專業承包一級（具體范圍以資質證書為準）；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）；機械設備、房屋、土地使用權租賃；信息系統集成服務；電子商務平臺的開發及銷售；水利工程、市政工程、水利發電工程的咨詢、勘測、設計及施工；城市管道設施建筑活動；園林綠化工程施工；谷物、油料、棉花、水果、蔬菜、飼草的種植與銷售（國家禁止的除外）；普通貨物道路運輸（依法須批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　天業節水為香港聯合交易所主板上市公司，股票代碼HK.00840，是膜下滴灌技術的發明者和國內首家高效節水灌溉技術和產品開發、生產、銷售及工程的設計、施工、管護為一體的一站式服務商，為全國節水灌溉行業龍頭企業。

　　天業節水為公司控股子公司，未發生股權、財產質押以及對外擔保的情況。

　　三、投資標的基本情況

　　公司名稱：新疆天業現代農業科技有限公司

　　注冊資本：2,000萬元

　　注冊地址：新疆和田地區和田縣經濟新區銀海管委會團結路77號

　　公司性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　成立日期：2022年4月14日

　　經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；農業專業及輔助性活動；智能水務系統開發；人工智能行業應用系統集成服務；智能控制系統集成；信息系統集成服務；智能農業管理；軟件開發；貿易經紀；生物飼料研發；國內貿易代理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；農業科學研究和試驗發展；農林牧副漁業專業機械的安裝、維修；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；初級農產品收購；機械設備租賃；工程造價咨詢業務；工程管理服務；市政設施管理；園林綠化工程施工；土地使用權租賃；土地整治服務；工程和技術研究和試驗發展；裝卸搬運；油料種植；食用農產品初加工；塑料制品制造；農業機械銷售；塑料制品銷售；農、林、牧、副、漁業專業機械的銷售；軟件銷售；潤滑油銷售；金屬材料銷售；機械設備銷售；農產品智能物流裝備銷售；食用農產品零售；農副產品銷售；電子產品銷售；儀器儀表銷售；環境保護專用設備銷售；農用薄膜銷售；肥料銷售；化肥銷售；建筑材料銷售；谷物銷售；非食用植物油銷售；棉、麻銷售；新鮮蔬菜批發；新鮮水果批發；畜牧機械銷售；飼料原料銷售；飼料添加劑銷售；畜牧漁業飼料銷售；農作物種子經營（僅限不再分裝的包裝種子）；合成材料制造（不含危險化學品）；合成材料銷售；新型膜材料銷售；高性能密封材料銷售；工程塑料及合成樹脂銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；玻璃纖維增強塑料制品銷售；金屬結構銷售；農業機械制造；金屬結構制造；水果種植；棉花種植；糧食收購；未經加工的堅果、干果銷售；園藝產品種植。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：草種生產經營；林木種子生產經營；主要農作物種子生產；農作物種子經營；建設工程設計；道路貨物運輸（不含危險貨物）；飼料生產；肥料生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　新設子公司實施建設的兵地融合發展和田產業園天業生產基地建設項目，選址兵地融合發展和田產業園區內，自籌資金建設年產PVC管材7,500噸、PE軟管450噸、內鑲式和單翼迷宮式滴灌帶2,500噸生產基地，項目計劃進度為2022年4月-2022年8月，根據目前財務指標測算分析，該項目平均投資回報率約為11.36%，投資回報期約為8.8年。

　　新設子公司可承接和田地區周圍高標準農田建設項目，也可承接和田縣及周邊地區水利工程新建項目，發展節水公司工程板塊業務，建設實施的項目將促進和田地區林果業節水灌溉發展，提升和田周邊縣市現代農業水平。

　　四、對外投資對公司的影響

　　天業節水以兵地融合發展和田產業園天業生產基地建設項目為契機，通過承建和田地區及周邊高標準農田建設項目及水利工程新建項目，提升市場占有率及品牌認可度，培養管理團隊，對公司未來的業績產生一定積極影響。

　　五、對外投資的風險提示

　　本次對外投資可能面臨運營管理、內部控制等方面的風險。公司將督促天業節水完善子公司的法人治理結構，積極建立風險防范機制，實施有效的內控管理，加強資金審批的全預算制管理，加大對子公司的規范化管理，對區域管理層強化培訓措施，形成定期匯報制度，積極防范和應對上述風險。

　　六、備查文件

　　1、新疆天業節水灌溉股份有限公司第六屆三十一次董事會會議記錄

　　2、新疆天業現代農業科技有限公司營業執照

　　特此公告

　　新疆天業股份有限公司董事會

　　2021年4月22日